Intelligence Agency for Business
Nadajemy kontekst informacjom, a Ty zdobywasz konkurencyjną przewagę.
Weryfikacja sankcyjna
Co możemy dla Ciebie zrobić?
Sprawdzamy Twoich partnerów biznesowych pod kątem wszystkich głównych list sankcyjnych.
Automatyzując weryfikację sankcyjną, minimalizujesz ryzyko i zwiększasz bezpieczeństwo swojego biznesu.
Jak to działa?
Klient przesyła dane podmiotów, które chce monitorować na listach sankcyjnych.
Przesłane dane automatycznie wzbogacamy o dane pozyskane z otwartych źródeł, by wyniki skanowania były lepsze.
Wzbogaconą listę podmiotów skanujemy względem kilkudziesięciu list sankcyjnych. Skanowanie odbywa się automatycznie i z częstotliwością ustaloną z Klientem.
W przypadku “trafienia”, czyli zgodności pomiędzy danymi do skanowania a wybraną listą sankcyjną, nasi analitycy dodatkowo potwierdzają, czy rzeczywiście mamy do czynienia ze zgodnością, a nie z wynikiem fałszywie pozytywnym. Jeśli “trafienie” jest potwierdzone, natychmiast powiadamiamy Klienta, by mógł reagować.
(komentarz dla serwisu prawo.pl)
Śledztwa & Due Diligence
Co możemy dla Ciebie zrobić?
Możemy dostarczyć Ci informacji, zebranych za pomocą narzędzi OSINT, na temat Twoich obecnych i przyszłych partnerów biznesowych, dostawców i każdego, kogo uznasz za ważnego dla prowadzenia swojej działalności.
Nasza oferta:
Weryfikacja kontrahentów pogłębiona (enhanced due diligence) z wykorzystaniem technik “białego wywiadu” (OSINT)
Weryfikacja sankcyjna pogłębiona – w tym identyfikacja pośrednich powiązań z podmiotami na listach sankcyjnych, a także działających w Rosji lub Białorusi
Identyfikacja beneficjentów rzeczywistych, także w przypadku spółek offshore
Audyty śledcze
Wewnętrzne postępowania wyjaśniające, na przykład w wyniku zgłoszenia sygnalisty
Wsparcie prawników (litigation support) podczas sporów, negocjacji, postępowań procesowych i pozaprocesowych
Weryfikacja kluczowych pracowników (background checks) z wykorzystaniem technik “białego wywiadu” (OSINT)
Mapowanie nieoczywistych powiązań partnerów biznesowych
Monitoring i analiza działań konkurencji (market intelligence)
Due diligence transakcyjne (M&A)
i więcej
Zarządzanie kryzysowe
Co możemy dla Ciebie zrobić?
Wspieramy naszych klientów w przewidywaniu i zarządzaniu ryzykiem reputacyjnym poprzez ciągły monitoring OSINT, systemy wczesnego ostrzegania i zarządzanie kryzysowe oparte na danych.
Jak to działa?
Analiza prewencyjna – ZANIM kryzys nastąpi
W ramach pogłębionej analizy OSINT identyfikujemy źródła potencjalnych kryzysów. Myślimy i działamy jak dziennikarze śledczy, analizując otoczenie biznesowe naszych klientów. Wiemy, co może stać się atrakcyjnym tematem dla mediów czy konkurentów. Znamy zasady, którymi rządzi się sąd opinii publicznej.
Monitoring – by PRZEWIDZIEĆ nadchodzący kryzys
Prowadzimy stały monitoring otoczenia biznesowego naszych klientów, ponieważ wiemy, że większość kryzysów można przewidzieć i opanować, zanim się rozwiną. Wierzymy, że najlepsza komunikacja kryzysowa to ta, o której nikt nigdy się nie dowiedział — ponieważ sygnały ostrzegawcze zostały zauważone wcześnie, a odpowiednie działania podjęto na czas.
Reakcja – gdy kryzys już TRWA
W czasie kryzysu dostarczamy naszym klientom kluczowych informacji, które umożliwiają skuteczne zarządzanie sytuacją:
– weryfikujemy autentyczność zarzutów, zdjęć i dokumentów pojawiających się w ataku,
– ustalamy, kto stoi za kampanią — czy to konkurent, były pracownik, czy zorganizowana grupa,
– kompilujemy i przekazujemy dokładne dane , które mogą posłużyć do przygotowania oświadczenia, sprostowania, czy pozwu sądowego.
Dlaczego my?
News & Insights
FAQ
Co to takiego sankcje?
Sankcje, czyli środki ograniczające, są nakładane przez państwa lub organizacje międzynarodowe (np. UE, ONZ) w celu wywarcia presji na osoby, firmy lub państwa, które naruszają prawo międzynarodowe, prawa człowieka lub zagrażają bezpieczeństwu. Mogą obejmować zamrożenie majątku, zakaz handlu czy ograniczenia wizowe. Obecnie zdecydowanie najwięcej sankcji dotyczy Rosji.
Czy powinienem weryfikować swoich kontrahentów pod kątem obecności na listach sankcyjnych?
Tak, należy to robić. Dzięki temu unikniesz ryzyka współpracy z osobami lub firmami objętymi sankcjami, co mogłoby narazić Cię na poważne konsekwencje prawne i finansowe.
Jakie kary grożą za brak weryfikacji?
Brak weryfikacji kontrahentów może skutkować nałożeniem wysokich kar finansowych (do 20 milionów złotych), a także Twoją odpowiedzialnością karną (kara więzienia) – wynika to z tak zwanej ustawy sankcyjnej. Twoja firma może być też narażona na utratę reputacji i problem z dostępem do rynków międzynarodowych.
Jeden z moich kontrahentów jest na liście sankcyjnej - co robić?
Pilnie skonsultuj się z nami lub ze swoim prawnikiem albo specjalistą ds. compliance, aby sprawdzić, jakie kroki należy podjąć. Ignorowanie tego może narazić Twoją firmę na poważne problemy.
Jakie listy monitorujemy?
Monitorujemy dla Ciebie blisko 80 list sankcyjnych z całego świata. Jeśli jesteś polskim przedsiębiorcą, powinieneś zwrócić szczególną uwagę na listy PL, UE oraz ONZ. Jeśli jednak masz zagranicznych klientów, warto także monitorować inne listy, w zależności od Twojego geograficznego obszaru działania.
Analizy i opinie
- Weryfikacja sankcyjna w praktyce
- Biały wywiad dla prawników
- Sygnały nadchodzącego kryzysu
- Red flags - na co uważać
- Jak odnaleźć beneficjenta rzeczywistego spółki offshore?
- Co wydarzyło się w Vegas… jest widoczne na Facebooku i Instagramie
- Sankcje: zabawa w policjantów i złodziei
- Investigative due diligence of CEE companies - lessons from the front line
- „Jeśli twój towar trafił do Rosji, musisz wyjaśnić, jak do tego doszło”
- From Investigative Journalist to Sanctions Investigator
- Sankcje dotyczą też spółek, których nie ma na żadnej liście
Newsletter
Comiesięczne podsumowanie najważniejszych decyzji i zmian w zakresie sankcji na świecie - ze szczególnym uwzględnieniem Europy Środkowej i Wschodniej.
Wierzymy w siłę OSINT - open source intelligence
Łączymy świat prawa i technologii informatycznych — dlatego widzimy dalej
Robert Socha
CEO
Prawnik po egzaminie prokuratorskim.
Były dziennikarz śledczy i szkoleniowiec Google dla dziennikarzy w Europie Środkowo-Wschodniej. Analityk “białego wywiadu” (OSINT).
Obecnie doradca i konsultant w zakresie śledczego due diligence, weryfikacji kontrahentów, w tym weryfikacji sankcyjnej.
Absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego (prawo) oraz prestiżowego stypendium Fundacji Niemana na Uniwersytecie Harvarda w USA.
Klientom dostarcza strategiczne analizy, które minimalizują ryzyko, chronią reputację i wspierają podejmowanie kluczowych decyzji.
Autor dwóch książek: „Nie chodziło o okup. Kulisy porwania Krzysztofa Olewnika” (wyd. Nowy Świat) oraz „Piórem i Paragrafem. Praktyczny przewodnik dla dziennikarzy” (wyd. LexisNexis).
Członek zarządu Harvard Club of Poland.
Tomasz Gajek
COO
Lider technologii i biznesu z bogatym doświadczeniem w branży oprogramowania, bankowości i e-commerce.
Jego doświadczenie łączy głęboką wiedzę techniczną ze strategicznym przywództwem, poparte studiami informatycznymi na Uniwersytecie Jagiellońskim oraz dyplomem MBA z Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.
W swojej karierze pełnił role od dewelopera i project managera, po technical team leada i dyrektora inżynierii oprogramowania. Założył i kierował polskim oddziałem Relativity, globalnego lidera oprogramowania eDiscovery, a następnie był szefem krakowskiego oddziału Allegro. W tej roli zarządzał departamentami odpowiedzialnymi za technologię marketingową i reklamową Allegro oraz rozwój platformy Allegro Business.
Oprócz ról korporacyjnych, założył i prowadził firmy w branży rekrutacyjnej i nieruchomości, zdobywając cenne doświadczenie przedsiębiorcze.
Obecnie pełni funkcję COO w Open Intelligence Group, gdzie odpowiada za rozwój biznesu, strategię produktu i ogólny wzrost firmy.
Wykorzystaj OSINT do zebrania informacji, które wzmocnią Twój biznes
Skontaktuj się z nami
Prosimy o podanie firmowego adresu e-mail.
-
Open Intelligence Group sp. z o.o.
Konarskiego 33/2
30-049 Kraków -
KRS 0001151479
NIP 6772520961
REGON 540722270.