Weryfikacja sankcyjna
Jak to działa?
Automatyzując weryfikację sankcyjną minimalizujesz ryzyko i zwiększasz bezpieczeństwo swojego biznesu.
Przedsiębiorcy powinni sprawdzać swoich kontrahentów pod kątem obecności na listach sankcyjnych.
W pliku excel przesyłasz dane spółek i osób, które chcesz monitorować na listach sankcyjnych - mogą to być Twoi kontrahenci, ale także konkurenci.
W identyczny sposób to narzędzie pomoże Ci sprawdzić przyszłego kontrahenta.
Jeśli którekolwiek z wybranych haseł pojawi się na liście sankcyjnej, natychmiast otrzymujesz alert i możesz reagować.
(komentarz dla serwisu prawo.pl)
Śledztwa & Due Diligence
Co możemy dla Ciebie zrobić?
Automatyzacja weryfikacji sankcyjnej to pierwszy krok. Jeśli chcesz bliżej sprawdzić obecnego lub przyszłego kontrahenta (KYC, KYB) również możemy Ci w tym pomóc w ramach odrębnej usługi doradczej.
Otrzymasz raport przygotowany z wykorzystaniem technik i narzędzi “białego wywiadu” (OSINT), zobaczysz nieoczywiste powiązania, relacje i zależności.
Skuteczna weryfikacja partnerów biznesowych to przede wszystkim identyfikacja beneficjentów rzeczywistych, czasami także ukrywających się za spółkami offshore.
- Weryfikacja kontrahentów pogłębiona (enhanced due diligence) z wykorzystaniem technik “białego wywiadu” (OSINT)
- Weryfikacja sankcyjna pogłębiona - w tym identyfikacja pośrednich powiązań z podmiotami na listach sankcyjnych, a także działających w Rosji lub Białorusi
- Identyfikacja beneficjentów rzeczywistych, także w przypadku spółek offshore
- Audyty śledcze
- Wewnętrzne postępowania wyjaśniające, na przykład w wyniku zgłoszenia sygnalisty
- Wsparcie prawników (litigation support) podczas sporów, negocjacji, postępowań procesowych i pozaprocesowych
- Weryfikacja kluczowych pracowników (background checks) z wykorzystaniem technik “białego wywiadu” (OSINT)
- Mapowanie nieoczystwistych powiązań partnerów biznesowych
- Monitoring i analiza działań konkurencji (market intelligence)
- Due diligence transakcyjne (M&A)
Dlaczego to ważne?
336
336 śledztw w prokuraturze dotyczących łamania ustawy sankcyjnej (stan na koniec stycznia 2025 roku)
80
Skanujemy prawie 80 list sankcyjnych z całego świata, w tym te kluczowe dla Ciebie jako polskiego przedsiębiorcy (PL, UE, ONZ)
20+
Ponad 20 lat doświadczenia w prawie i technologii przekuwamy na nowatorskie rozwiązania dostosowane do wyzwań współczesnego świata
Dowiedz się więcej
FAQ
Co to takiego sankcje?
Sankcje, czyli środki ograniczające, są nakładane przez państwa lub organizacje międzynarodowe (np. UE, ONZ) w celu wywarcia presji na osoby, firmy lub państwa, które naruszają prawo międzynarodowe, prawa człowieka lub zagrażają bezpieczeństwu. Mogą obejmować zamrożenie majątku, zakaz handlu czy ograniczenia wizowe. Obecnie zdecydowanie najwięcej sankcji dotyczy Rosji.
Czy powinienem weryfikować swoich kontrahentów pod kątem obecności na listach sankcyjnych?
Tak, należy to robić. Dzięki temu unikniesz ryzyka współpracy z osobami lub firmami objętymi sankcjami, co mogłoby narazić Cię na poważne konsekwencje prawne i finansowe.
Jakie kary grożą za brak weryfikacji?
Brak weryfikacji kontrahentów może skutkować nałożeniem wysokich kar finansowych (do 20 milionów złotych), a także Twoją odpowiedzialnością karną (kara więzienia) – wynika to z tak zwanej ustawy sankcyjnej. Twoja firma może być też narażona na utratę reputacji i problem z dostępem do rynków międzynarodowych.
Jeden z moich kontrahentów jest na liście sankcyjnej - co robić?
Pilnie skonsultuj się z nami lub ze swoim prawnikiem albo specjalistą ds. compliance, aby sprawdzić, jakie kroki należy podjąć. Ignorowanie tego może narazić Twoją firmę na poważne problemy.
Jakie listy monitorujemy?
Monitorujemy dla Ciebie blisko 80 list sankcyjnych z całego świata. Jeśli jesteś polskim przedsiębiorcą, powinieneś zwrócić szczególną uwagę na listy PL, UE oraz ONZ. Jeśli jednak masz zagranicznych klientów, warto także monitorować inne listy, w zależności od Twojego geograficznego obszaru działania.
Łączymy prawo i technologię
Wierzymy w siłę open source. Jesteśmy z różnych światów i dlatego potrafimy widzieć więcej.
Robert Socha
Prezes, CEO
Prawnik po egzaminie prokuratorskim.
Były dziennikarz śledczy i szkoleniowiec Google dla dziennikarzy w Europie Środkowo-Wschodniej. Analityk “białego wywiadu” (OSINT).
Obecnie doradca i konsultant w zakresie śledczego due diligence, weryfikacji kontrahentów, w tym weryfikacji sankcyjnej.
Absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego (prawo) oraz prestiżowego stypendium Fundacji Niemana na Uniwersytecie Harvarda w USA.
Klientom dostarcza strategiczne analizy, które minimalizują ryzyko, chronią reputację i wspierają podejmowanie kluczowych decyzji.
Autor dwóch książek: „Nie chodziło o okup. Kulisy porwania Krzysztofa Olewnika” (wyd. Nowy Świat) oraz „Piórem i Paragrafem. Praktyczny przewodnik dla dziennikarzy” (wyd. LexisNexis).
Członek zarządu Harvard Club of Poland.
Tomasz Gajek
Członek zarządu, COO
Człowiek IT, lider, manager i przedsiębiorca. Skończył informatykę na Uniwersytecie Jagiellońskim oraz studia MBA na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie.
W swojej karierze pracował dla wielu firm produkujących oprogramowanie, jak również banków czy firm e-commerce. Rozpoczynał jako programista, był project managerem, zarządzał zespołami progamistów i działami technologii, budował oddziały inżynierskie zagranicznych firm w Polsce.
Był szefem krakowskiego oddziału Allegro, gdzie kierował pracami działów odpowiedzialnych za budowę systemów do obsługi marketingu, reklamy, komunikacji z klientami, był też odpowiedzialny za budowę platformy Allegro Biznes.
Jako przedsiębiorca prowadził agencję rekrutacji oraz zajmował się rynkiem nieruchomości.
W Open Intelligence Group, jako Chief Operating Officer, odpowiada za business development i budowę produktu.
Compliance
Zainwestuj w bezpieczeństwo
Skontaktuj się z nami
Proszę podać firmowy adres email
-
Open Intelligence Group sp. z o.o.
Konarskiego 33/2
30-049 Kraków -
KRS 0001151479
NIP 6772520961
REGON 540722270.