Jak odnaleźć beneficjenta rzeczywistego spółki offshore?
Menu Nasza oferta Weryfikacja sankcyjna Śledztwa & due diligence Zarządzanie kryzysowe News & Insights Kim jesteśmy Kariera Kontakt Jak odnaleźć beneficjenta rzeczywistego spółki offshore? Autor: Robert Socha, prezes Open Intelligence Group Skuteczna weryfikacja kontrahenta to przede wszystkim identyfikacja beneficjentów rzeczywistych. Szukanie beneficjenta rzeczywistego w spółce offshore to często szukanie igły w stogu siana. Trudne, ale […]
Red flags – na co uważać
Menu Nasza oferta Weryfikacja sankcyjna Śledztwa & due diligence Zarządzanie kryzysowe News & Insights Kim jesteśmy Kariera Kontakt Red flags – na co uważać Autor: Robert Socha, prezes Open Intelligence Group Red flags, czyli czerwone flagi, które powinny wzbudzić Twoją czujność przed nawiązaniem relacji z nowym partnerem biznesowym. Nasi eksperci pomogą Ci je zidentyfikować. Transakcje […]
Sygnały nadchodzącego kryzysu
Menu Nasza oferta Weryfikacja sankcyjna Śledztwa & due diligence Zarządzanie kryzysowe News & Insights Kim jesteśmy Kariera Kontakt Sygnały nadchodzącego kryzysu Autor: Robert Socha, prezes Open Intelligence Group Sprawne procedury sygnalizacyjne ochronią firmę przed kryzysem. Ustawa o ochronie sygnalistów reguluje m.in. warunki ochrony sygnalistów zgłaszających lub publicznie ujawniających informacje o naruszeniach prawa. Ponadto nakłada na […]
Biały wywiad dla prawników
Menu Nasza oferta Weryfikacja sankcyjna Śledztwa & due diligence Zarządzanie kryzysowe News & Insights Kim jesteśmy Kariera Kontakt Biały wywiad dla prawników Autor: Robert Socha, prezes Open Intelligence Group Znajomość narzędzi OSINT może się przydać każdemu prawnikowi – pomoże w zbieraniu dowodów i argumentów na potrzeby negocjacji, sporów, compliance, due diligence oraz background checks, ułatwi […]
Weryfikacja sankcyjna w praktyce
Wielu przedsiębiorców nie ma świadomości, że powinni weryfikować swoich kontrahentów i klientów pod kątem obecności na listach sankcyjnych. Jeszcze mniej wie, że taka weryfikacja powinna mieć szeroki charakter, wykraczający ponad formalną weryfikację list.